兖矿能源(01171.HK)：兖矿能源集团股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：兖矿能源集团股份有限公司董事会议事规则）

兖矿能源集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，该规则已经公司2025年度股东会审议批准。规则明确了董事会作为公司经营决策主体的职责，包括定战略、作决策、防风险，并对股东会负责。董事会由十一名董事组成，包括四名独立董事和一名职工董事，设董事长和副董事长各一名。规则详细规定了董事会职权、董事长职权、独立董事特别职权、董事义务与责任、董事会下设机构（如审计、提名、薪酬、战略、可持续发展委员会）的职责，以及董事会会议制度、议事程序、决议披露和会议记录等内容。董事会每年至少召开四次定期会议，涵盖年度、半年度和季度业绩审议。规则还明确了董事会议案的提出、审议、表决、回避机制及决议执行要求，并规定董事会决议涉及信息披露事项的，须在会议结束后两个交易日内报送交易所并及时公告。