（原标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知）
渤海水业股份有限公司将于2026年7月13日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年7月6日。会议审议事项包括修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《现金分红制度》《对外担保管理制度》以及废止《“三重一大”决策制度》等五项子议案，其中修订《现金分红制度》需以特别决议表决。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，同一表决权重复投票以第一次结果为准。
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