新威工程集团(08616.HK)：于二零二六年八月二十一日举行的股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二六年八月二十一日举行的股东周年大会适用的代表委任表格）

本文件為新威工程集團有限公司（股份代號：8616）發出的股東週年大會代表委任表格，適用於2026年8月21日舉行的股東週年大會。會議將審議多項決議案，包括：省覽及考慮截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；續聘德勤?關黃陳方會計師行為公司獨立核數師，並授權董事會決定其酬金；重選曹美婷女士及何家傑先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定截至2027年3月31日止年度的董事薪酬；授予董事一般授權以配發、發行最多不超過現有已發行股份20%的新股份；授予董事權力購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；擴大配發股份的一般授權，以加入購回股份的數目；以及批准修訂並採納新的第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則。相關決議案詳情載於2026年6月26日寄發的通函內。