钧达股份(02865.HK)：海南钧达新能源科技股份有限公司关于董事会秘书退休离任及聘任董事会秘书的公告内容摘要_股票频道

（原标题：海南钧达新能源科技股份有限公司关于董事会秘书退休离任及聘任董事会秘书的公告）

一、董事会秘书退休离任情况公司董事会收到郑彤女士的书面辞职报告，因其退休辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。郑彤女士持有公司股份25,166股，不存在未履行承诺事项，离任后将遵守股份买卖限制性规定。公司在公告中对其任职期间在信息披露、投资者关系、资本运作及规范治理方面的贡献表示感谢。

二、董事会秘书聘任情况经董事长提名、提名委员会审核，公司于2026年6月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过聘任刘双女士为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。刘双女士具备董事会秘书任职资格，拥有专业能力与从业经验，未直接持有公司股票，与主要股东、实际控制人及高管无关联关系，未受过监管处罚，符合高级管理人员任职条件。

三、联系方式公司提供了董事会秘书的联系电话、传真、电子邮箱及联系地址。