钧达股份(02865.HK)：海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告）

海南钧达新能源科技股份有限公司于2026年6月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过多项人事任命及制度修订事项。因退休原因，郑彤女士辞去公司董事会秘书、联席公司秘书及《香港上市规则》授权代表职务；因工作变动，余咏诗女士辞任联席公司秘书及授权代表。董事会同意聘任刘双女士为公司董事会秘书，并聘任刘双女士及冯羡婷女士为联席公司秘书，委任郑洪伟先生及冯羡婷女士为授权代表，冯羡婷女士同时获任公司条例项下法律程序文件代理人。上述任命自董事会审议通过之日起生效。此外，董事会审议通过修订《董事会秘书工作制度》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，其中薪酬管理制度尚需提交股东大会审议。所有议案均获全票通过。