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密迪斯肌(08307.HK)：建议授予发行及回购股份的一般授权;建议重选退任董事;建议续聘核数师;及股东周年大会通告内容摘要

来源：证券港股公告摘要

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2026-06-26 18:51:05

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（原标题：建议授予发行及回购股份的一般授权;建议重选退任董事;建议续聘核数师;及股东周年大会通告）

密迪斯肌控股有限公司（股份代号：8307）将于2026年8月6日举行股东周年大会，提呈以下决议案：建议授予董事发行股份的一般授权，允许配发、发行不超过股东周年大会当日已发行股份总数20%的新股份，并将回购股份后注销的部分纳入该授权；建议授予董事回購股份的一般授权，允许在联交所回购不超过已发行股份总数10%的股份；建议重选徐勤女士、冼翠碧女士及吕思安先生为退任董事；建议续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师，预计截至2027年3月31日止年度审计费用介乎40万至50万港元。公司将暂停办理股份过户登记手续，由2026年8月3日至8月6日，股东须于2026年8月4日前递交代表委任表格。

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