滇池水务(03768.HK)：(1) 2025年年度股东会之投票表决结果;(2)董事会及专门委员会成员的变动;及(3)续聘中国境内审计师及聘任国际审计师内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 2025年年度股东会之投票表决结果;(2)董事会及专门委员会成员的变动;及(3)续聘中国境内审计师及聘任国际审计师）

昆明滇池水务股份有限公司于2026年6月26日召开2025年年度股东会，各项决议案均获通过。会议审议批准了2025年度董事会报告、经审计财务报表及利润分派方案，并批准委任马硕先生为执行董事、丁恒女士为非执行董事。同时，会议通过续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度中国境内审计师，并聘任中审众环（香港）富信会计师事务所有限公司为国际审计师。此外，股东会批准向昆明发展授出人民币2亿元委托贷款展期至2027年5月24日，并授予董事会一般授权，可配发、发行不超过公司已发行股份总数20%的额外股份。马硕先生亦被委任为战略与投资决策委员会委员。所有董事均出席了本次会议。