（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）
2026年6月26日，建邦科技召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》《关于制定<委托理财管理制度>的议案》及《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。上述议案中，前两项尚需提交股东会审议，后两项无需提交股东会审议。会议出席董事7人，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。
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