（原标题：关于修订公司章程及其附件的公告）
广东惠伦晶体科技股份有限公司于2026年6月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》。本次修订主要涉及《公司章程》第一百二十条和第一百四十二条，调整董事会中独立董事比例要求及审计委员会成员构成与召集人资格。修订后独立董事占董事会成员比例不低于1/3，审计委员会中独立董事应过半数且召集人为会计专业人士。《董事会议事规则》相应修改，具体内容详见巨潮资讯网。修订事项尚需提交股东大会审议，并报市场监督管理部门核准。
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