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ST惠伦: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-06-25 23:40:49
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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

广东惠伦晶体科技股份有限公司于2026年6月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过补选汤志鹰为独立董事、修改《公司章程》及《董事会议事规则》、选举邢越为董事长、在上海市设立全资子公司等议案，所有议案均获6票同意、1票反对，反对人为董事赵剑华。会议决定召开2026年第一次临时股东会，审议需股东大会批准的事项。赵剑华对会议召集程序及议案提出异议，公司对此作出说明。

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