山东黄金(01787.HK)：2026年第二次临时股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：2026年第二次临时股东会通告）

山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年7月10日（星期五）上午九時三十分，在中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行2026年第二次臨時股東會，藉以審議並酌情批准普通決議案。本次會議將採用累積投票方式審議選舉第七屆董事會非獨立董事的議案，其中包括選舉王成龍為第七屆董事會非獨立董事。H股股東須於2026年7月6日（星期一）下午四時三十分前將過戶文件交回H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，方可享有出席及投票權利。股東可委任一名或多個代理人代表出席會議，代理人委任表格須於2026年7月9日上午九時三十分前送達上述過戶登記處。普通決議案須獲出席股東會股東所持表決權過半數通過。公司董事、高級管理人員及見證律師等將出席會議。H股股東如擬出席，須於2026年7月8日下午四時三十分前與董事會辦公室聯繫。