山东黄金(01787.HK)：关于选举第七届董事会非独立董事的议案;及2026年第二次临时股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：关于选举第七届董事会非独立董事的议案;及2026年第二次临时股东会通告）

山东黄金矿业股份有限公司（“本公司”）将于2026年7月10日上午九时三十分在中国山东省济南市历城区经十路2503号会议室举行2026年第二次临时股东会，审议选举第七届董事会非独立董事的议案。本次会议将采取累积投票方式表决普通决议案。董事会提名王成龙先生为第七届董事会非独立董事候选人。王成龙，男，汉族，1972年7月出生，大学学历，高级工程师，现任本公司副总工程师、运营管理部部长。其具备丰富的矿山开采、技术研发及企业管理经验，曾获山东省优秀企业家、烟台市五一劳动奖章等荣誉。王成龙先生符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。除披露信息外，其在过去三年未在其他上市公司担任董事职务，亦无在本公司或关联法团持有权益。董事会认为该议案公平合理，符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。H股股份过户登记将于2026年7月7日至7月10日暂停办理，H股股东须于2026年7月6日下午四时三十分前提交过户文件。