（原标题：董事会秘书工作制度（2026年6月修订））
天山铝业集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责与任职资格。董事会秘书负责公司信息披露、组织筹备董事会和股东会会议、投资者关系管理、内幕信息保密等工作，并须遵守相关法律法规及证券交易所规则。制度规定了董事会秘书的聘任与解聘程序，要求其不得兼任总经理、财务负责人等职务，且在履职过程中受到不当妨碍时可向监管机构报告。公司应在董事会秘书离任后六个月内重新聘任。
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