（原标题：董事、董事会秘书、内部审计部门负责人任命公告（更正后））
厦门路桥信息股份有限公司于2026年6月22日召开第四届董事会第八次临时会议，聘任刘嘉灵女士为公司董事会秘书，陈雯女士为内部审计部门负责人，任职自2026年6月22日起生效。同时提名陈龙安先生为公司董事，尚需提交2026年第二次临时股东会审议通过后生效。上述人员均未持有公司股份，非失信联合惩戒对象。公司已就相关人选的任职资格履行了提名委员会和审计委员会审查程序，认为其具备相应任职资格和履职能力，提名程序合法合规。此次人事变动不会对公司经营产生不利影响。
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