美捷汇控股(01389.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

美捷滙控股有限公司（股份代號：1389）謹訂於二零二六年八月七日上午十一時正假座香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心2座1507室舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及採用截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選蕭承德先生、余季華先生及李博女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。大會亦將考慮通過普通決議案，批准董事於有關期間配發、發行或處置未發行股份，包括授出可轉換證券等，但發行總數不得超過決議案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股）的20%，另加購回股份數量上限的10%。同時建議批准董事會於聯交所或其他認可交易所購回本公司股份，總數不超過已發行股份總數的10%。為確定出席大會資格，公司將於二零二六年八月四日至八月七日暫停辦理股東登記，記錄日期為八月七日。