（原标题：第四届董事会第八次临时会议决议公告）
厦门路桥信息股份有限公司于2026年6月22日召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过多项人事任免及制度修订议案。会议决定聘任陈雯女士为内部审计部门负责人，聘任刘嘉灵女士为董事会秘书，提名陈龙安先生为第四届董事会非独立董事候选人，原董事陈永川因工作调动辞职。会议还审议通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，并决定召开2026年第二次临时股东会。上述议案中，涉及董事提名和薪酬制度修订的需提交股东大会审议，其余事项已生效。
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