（原标题：董事、董事会秘书、内部审计部门负责人任命公告）
厦门路桥信息股份有限公司于2026年6月22日召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过聘任刘嘉灵女士为公司董事会秘书，陈雯女士为内部审计部门负责人，提名陈龙安先生为公司董事。刘嘉灵女士与陈雯女士均未持有公司股份，非失信联合惩戒对象，且与主要股东及其他高管无关联关系。陈龙安先生由股东厦门市高速公路建设开发有限公司推荐，目前在该公司担任执行董事、总经理职务，属于关联董事。相关任命程序符合法律法规及公司章程规定，不影响董事会正常运作。
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