广联达: 第七届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第七届董事会第三次会议决议公告）

广联达科技股份有限公司于2026年6月23日召开第七届董事会第三次会议，审议通过选举刘谦先生为公司副董事长，任期与第七届董事会相同。会议同时审议通过调整董事会提名与治理委员会成员，由徐井宏、李蓬、刘谦组成，徐井宏任召集人。此外，会议通过修订多项公司治理制度，包括薪酬与考核、投资决策、对外担保、对外投资、证券投资、委托理财、子公司管理、审计监察、董事会秘书工作细则等共计18项制度修订议案，并决定将部分议案提交股东大会审议。董事会还决议召开2026年第二次临时股东会。

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