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炬申股份: 独立董事专门会议工作制度（2026年6月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-06-23 20:01:35
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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2026年6月修订））

炬申物流集团股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事的职责和专门会议的职权范围。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议讨论，并由全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。会议召集、通知、表决及记录等程序也作了明确规定，会议档案保存期限为十年。本制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

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