瀚天天成(02726.HK)：(1) 于2026年6月22日(星期一)举行的股东周年大会投票表决结果(2) 委任第二届董事会董事(3) 委任第二届监事会监事(4) 委任董事长(5) 委任董事委员会成员及 (6) 委任监事会主席内容摘要_股票频道

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瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司于2026年6月22日举行股东周年大会，审议并通过了多项决议案。会议表决通过了2025年度董事会报告、监事会报告、经审核综合财务报表及年度报告。批准了2026年日常关联交易、董事及监事薪酬方案，并审议通过修订独立非执行董事工作制度、关连交易管理制度、对外担保管理制度及公司章程等相关治理制度。大会还批准授予董事会发行股份及购回H股的一般授权。

股东批准委任赵建辉博士、潘梦菡女士为第二届董事会执行董事；谢洁平女士、郭丹霞女士为非执行董事；康俊勇博士、廖逸博士、苏新龙博士为独立非执行董事。同时，倪瑜女士、钱卫宁先生获委任为第二届监事会股东代表监事，李凯希先生为职工代表监事。

董事会选举赵建辉博士为董事长，并组成各专业委员会成员。监事会委任李凯希先生为监事会主席。原董事白丽婷女士、方伟先生、苏平先生及监事吴国屹先生因换届退任，确认无分歧并获公司感谢。