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舒泰神: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-06-22 21:57:18
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（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司于2026年6月22日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》，同意增补翟永功先生为第六届董事会独立董事，并任战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。董事会会议的召集与召开程序符合相关规定。

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