宏川智慧: 第四届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第三十六次会议决议公告）

广东宏川智慧物流股份有限公司于2026年6月22日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于制定、废止部分公司治理制度的议案》，同意制定新的《薪酬管理制度》，废止原《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议案》，决定不向下修正转股价格。会议还审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任证券事务代表。董事会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

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