弘和仁爱医疗(03869.HK)：董事变更及未能遵守上市规则第3.10(1)、3.10A、3.21及3.27A条之公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事变更及未能遵守上市规则第3.10(1)、3.10A、3.21及3.27A条之公告）

弘和仁愛醫療集團有限公司宣布，因工作安排，陳帥先生自2026年6月22日起辭任公司執行董事、董事會主席、授權代表、代理行政總裁、提名委員會主席；史錄文先生同日起辭任獨立非執行董事、提名委員會成員及審核委員會成員。二人確認與董事會無意見分歧。由於史錄文辭任，獨立非執行董事人數少於上市規則第3.10(1)條及3.10A條規定，審核委員會成員人數低於規定的三人最低要求，提名委員會亦不再符合獨立非執行董事佔多數的要求。公司正尋找合適人選以在三個月內恢復合規。

同日，曹永剛先生獲委任為非執行董事、董事會主席及提名委員會主席，任期三年，不收取董事酬金。曹先生現任弘毅投資集團行政總裁，擁有豐富投資及管理經驗。郎曉峰先生獲委任為執行董事、行政總裁及授權代表，任期三年，不收取董事酬金，但作為行政總裁年薪100萬港元，並可能獲發酌情獎金及其他福利。二人與公司主要股東無關聯，亦無持有公司股份權益。