南兴股份: 南兴装备股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：南兴装备股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年6月修订））

南兴装备股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，可连聘连任。董事会秘书需具备财务、法律、管理等相关专业知识和五年以上工作经验，取得相应资格证书，且不得存在不得担任高管的情形。董事会秘书主要职责包括信息披露、组织董事会和股东会会议、投资者关系管理、内幕信息管理、协助独立董事履职等。公司应设立专门部门支持其工作，保障其知情权和履职便利。董事会秘书解聘需有充分理由，并在离任前完成工作移交。公司建立履职评价与追责机制，对其未勤勉尽责或违法行为进行责任追究。

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