（原标题：第七届董事会第二十一次会议决议公告）
湖南黄金股份有限公司于2026年6月18日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》和《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》，同意聘任新总经理，并推举董事代行董事长及法定代表人职责。会议还审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。《关于<董事、高级管理人员2026年度薪酬方案>的议案》因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
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