（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议的公告）
湖南湘佳牧业股份有限公司于2026年6月18日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于调整2024年员工持股计划预留份额受让价格及数量的议案》及《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关议案已获董事会薪酬与考核委员会及审计委员会审议通过，并于2026年6月22日公告。
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