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红墙股份: 董事会议事规则（2026年6月）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-06-21 17:42:52
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（原标题：董事会议事规则（2026年6月））

广东红墙新材料股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与主持、提案、表决、决议及记录等内容。董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名为法定代表人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。会议每年至少召开2次，临时会议可采用通讯方式召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联关系董事过半数通过。

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