（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
常州同惠电子股份有限公司于2026年6月17日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提名钱爱民先生和盛丰女士为独立董事候选人，原因为朱亚媛女士和王鹤先生因连任期限届满六年不再担任独立董事。会议同时审议通过《关于调整第五届董事会下属专门委员会委员及其主任委员的议案》，拟对审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会成员进行调整，其中盛丰女士、冯锦侠先生分别拟任审计委员会和提名委员会主任委员。会议还审议通过了召开2026年第一次临时股东会的议案，会议表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。
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