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万科海外(01036.HK)：于二零二六年六月十八日举行的股东周年大会投票表决结果内容摘要

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2026-06-18 19:29:30

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（原标题：于二零二六年六月十八日举行的股东周年大会投票表决结果）

萬科海外投資控股有限公司於二零二六年六月十八日舉行股東週年大會，所有決議案均獲正式通過。會議以按股數投票方式表決，結果如下：

省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告，獲全體贊成通過。
宣佈派發末期股息，每股港幣0.20元，獲全體贊成通過。
重選孫嘉先生為執行董事，贊成票佔99.9882%，反對票佔0.0118%。
重選張安志先生為獨立非執行董事，贊成票佔99.9882%，反對票佔0.0118%。
重選蔡奮威先生為獨立非執行董事，贊成票佔99.9882%，反對票佔0.0118%。
續聘畢馬威會計師事務所為二零二六財政年度核數師，並授權董事會釐定其酬金，獲全體贊成通過。
授予董事會一般授權配發及發行新股份，贊成票佔99.9841%，反對票佔0.0159%。
授予董事會一般授權購回本公司股份，獲全體贊成通過。
擴大配發新股份之授權，加入購回股份之面值，贊成票佔99.9841%，反對票佔0.0159%。

總有效投票股份為322,454,938股。香港中央證券登記有限公司為大會監票人。多名董事出席大會。

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