卓越睿新(02687.HK)：董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

上海卓越睿新数码科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，确保董事会依法行使职权。董事会由5至19名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于3人且不低于董事总数的三分之一，并需具备会计或财务管理专长。董事任期3年，可连选连任，但独立董事连续任职不得超过九年。董事会行使包括召集股东会、制定经营计划、审批财务预算、决定高管聘任与报酬、管理信息披露等职权。决议须经全体董事过半数通过，特定事项需三分之二以上董事同意。公司设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会运作。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议在符合条件时由董事长十日内召集。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。董事应回避关联交易等利益冲突事项的表决。会议记录及档案保存期限不少于10年。