久日新材: 天津久日新材料股份有限公司关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告内容摘要_股票频道

（原标题：天津久日新材料股份有限公司关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告）

天津久日新材料股份有限公司于2026年6月18日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》。公司拟将董事会人数由9名调整为6名，其中非独立董事4名，独立董事2名。根据调整及最新监管要求，对公司章程多项条款进行修订，包括董事会议事规则、股东会职权、独立董事职责、董事任职资格与义务、董事会专门委员会设置等内容。本次修订尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并授权董事会办理相关备案手续。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站披露。

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