科联系统(00046.HK)：公司细则内容摘要_股票频道

（原标题：公司细则）

本文件為科聯系統集團有限公司（於百慕達註冊成立）經修訂及重列之細則，於2026年6月17日股東週年大會上通過特別決議案採納。該細則涵蓋公司治理各主要方面，包括股本結構、股份權利、股東大會、董事會運作、董事任命與退任、表決權、委任代表、股息分派、會計記錄、核數師委任、通告方式及清盤程序等。細則明確規定股東大會之召開、通告期、法定人數、表決方式及書面決議案之有效性；董事會具備管理公司事務之廣泛權力，可委任經理、替任董事及設立委員會。有關股份轉讓、留置權、催繳股本及沒收股份之條款亦詳列其中。此外，細則規定了電子會議、混合會議之舉行方式，以及電子通訊在通告、表決和文件送達中之應用。公司可設立儲備、進行股本撥充，並遵循嚴格程序處理股息派發與核數師審計。本細則為未經股東正式採納之整合版本，僅供參考，最終以英文版本為準。