凯莱英(06821.HK)：凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会秘书工作规则内容摘要_股票频道

（原标题：凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会秘书工作规则）

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2026年6月17日发布《董事会秘书工作规则》（2026年6月修订）的海外监管公告。该规则依据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等制定，旨在规范公司运作，强化董事会秘书职责管理。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系、关联交易及合规事务等。规则明确了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职权范围、法律责任及工作支持机制。董事会秘书须具备财务、法律、管理等专业知识，取得相关资格证书，并不得兼任CEO、CFO等职务。公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。董事会秘书在履职中发现重大问题应及时向监管机构报告。董事会秘书空缺期间，由董事长代行职责，且须在六个月内完成聘任。