凯莱英(06821.HK)：第五届董事会第十次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十次会议决议的公告）

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2026年6月17日召开第五届董事会第十次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》《关于修订<衍生品投资管理制度>的议案》及《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，旨在完善公司治理结构。根据2025年度利润分配方案，公司对2025年A股限制性股票激励计划的回购价格进行调整，首次授予回购价格由36.42元/股调整为35.12元/股，预留授予由53.24元/股调整为51.94元/股。因部分激励对象离职，公司拟回购注销首次授予11人及预留授予4人合计117,500股限制性股票。据此，公司拟修订《公司章程》，将注册资本由360,780,970元变更为360,663,470元，股份总数相应减少。上述涉及回购注销及章程修订的议案尚需提交2026年第二次临时股东会及A股、H股类别股东会审议。会议同时审议通过召开相关股东会的议案。