（原标题：关于第六届董事会第十次会议决议的公告）
特一药业集团股份有限公司于2026年6月17日召开第六届董事会第十次会议，会议通知于2026年6月15日以电子邮件方式发出，会议由董事长许荣煌主持，6名董事全部出席，其中4名以电子通信方式参会。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。
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