（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）
中设工程咨询（重庆）股份有限公司于2026年6月15日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》，因资质审批流程影响，决定将‘工程检测中心建设项目’达到预定可使用状态日期延期至2027年6月30日，不涉及项目目标、实施主体、募集资金用途等变更。会议同时审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，拟以自筹资金1000万元在重庆市设立全资子公司，开展城市更新及片区综合开发相关技术服务。此外，会议审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，根据上市规则及公司章程对相关细则进行修订。上述议案均无需提交股东会审议。
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