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佳宁娜(00126.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2026-06-17 19:06:38

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（原标题：董事会会议通告）

佳寧娜集團控股有限公司董事會宣佈，將於二零二六年六月三十日（星期二）在香港灣仔告士打道151號一樓佳寧娜（潮州）酒樓舉行董事會會議。會議將用於批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止之經審核年度業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息（如有）。

本次會議由董事會召集，公司秘書茹文灝代表董事會發出通告。通告日期為二零二六年六月十七日。當日董事會成員包括執行董事馬介璋先生（名譽主席）、馬介欽先生（主席）、梁銳先生及馬鴻文先生；非執行董事馬鴻銘先生；以及獨立非執行董事黃思競先生、張華峰先生及廖玲玲小姐。

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