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新晨动力(01148.HK)：第三次经修订及重订的组织章程大纲及细则内容摘要

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2026-06-17 18:24:54

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（原标题：第三次经修订及重订的组织章程大纲及细则）

新晨中国动力控股有限公司于2026年6月17日通过特别决议案采纳第三次经修订及重订的组织章程大纲及细则。本次修订涵盖公司名称、注册办事处、宗旨、股本结构、股份发行与转让、股东权利、董事会职权、股东大会程序、股息政策、核数师委任、通知方式等多项内容。公司法定股本为80,000,000港元，分为8,000,000,000股每股面值0.01港元的股份。细则明确股份可附带优先、递延或特别权利，并允许发行认股权证、债权证等证券。股东可通过书面决议行使表决权，股东大会可采用实体、混合或电子会议形式举行。董事会负责日常管理，有权增减股本、发行新股、回购股份、派发股息及设立储备。公司可为董事及高级人员提供弥偿保证，并规范了清盘、无法联络股东股份处理及文件销毁等事项。

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