（原标题：第四届董事会第二十七次会议决议公告）
湖南五新智能装备集团股份有限公司于2026年6月15日召开第四届董事会第二十七次会议，会议采用现场与通讯相结合的方式举行，全体董事均出席或授权出席。会议审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。会议召集、召开及审议程序符合相关法律法规及公司章程规定。
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