（原标题：关于第四届董事会专门委员会委员变动公告）
湖南五新智能装备集团股份有限公司于2026年6月15日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过选举第四届董事会专门委员会委员的议案。因袁凌先生连续担任独立董事即将满六年，辞去独立董事及各专门委员会职务，公司补选肖汉斌先生为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，补选刘敦文先生为提名委员会委员。各专门委员会成员组成已确定，任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。本次调整符合相关法规及公司章程，不影响公司正常经营。
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