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西安饮食: 公司第十一届董事会第五次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-06-16 21:08:43
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（原标题：公司第十一届董事会第五次会议决议公告）

西安饮食股份有限公司于2026年6月16日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于调整董事会战略委员会委员的议案》《关于修订〈投资管理制度〉并更名的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。其中，顾志国辞去战略委员会委员职务，夏磊当选为新任委员。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。

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