新特能源(01799.HK)：于2026年6月16日举行股东周年会的投票表决结果;委任独立非执行董事及董事会委员会成员变动; 及修订章程内容摘要_股票频道

（原标题：于2026年6月16日举行股东周年会的投票表决结果;委任独立非执行董事及董事会委员会成员变动; 及修订章程）

新特能源股份有限公司于2026年6月16日举行股东周年大会，会议审议通过了多项决议案。全体普通决议案获过半数票通过，包括批准2025年度董事会报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告、2026年度董事津贴方案、续聘信永中和会计师事务所为核数师、为附属公司提供担保及委任单建安先生为独立非执行董事。两项特别决议案也获三分之二以上票数通过，分别为授予董事会一般性授权发行不超过已发行股份20%的股份，以及修订公司章程。单建安先生自2026年6月16日起正式出任独立非执行董事，并担任董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员，任期至第五届董事会届满为止，其年度津贴为人民币200,000元（税前）。修订后的章程自同日起生效，并将刊载于联交所及公司网站。