（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）
东莞市汉维科技股份有限公司于2026年6月15日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过补选公司第四届董事会独立董事的议案。因独立董事陈朝阳、刘昱熙任职即将满六年，提名杨占红、初大智为独立董事候选人。杨占红将任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员；初大智将任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了提请召开2026年第二次临时股东会的议案，会议定于2026年6月30日召开。
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