（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
成都中寰流体控制设备股份有限公司于2026年6月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》和《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案（提供网络投票）》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。其中，变更经营范围及修订公司章程事项尚需提交股东会审议。会议召集召开程序合法合规。
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