鸿盛昌资源(01850.HK)：(I)独立非执行董事变动;及(II)董事委员会组成变动内容摘要_股票频道

（原标题：(I)独立非执行董事变动;及(II)董事委员会组成变动）

鸿盛昌资源集团有限公司（股份代号：1850）董事会宣布，自2026年6月12日起，李家俊先生、叶丽平女士及李女士辞任独立非执行董事，均不再担任公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会相关职务。三人辞任原因为将更多时间投入其他事务，董事会确认其与公司无意见分歧，亦无须股东关注的事项。

同时，杜少良先生获委任为独立非执行董事，并担任薪酬委员会主席及审核委员会、提名委员会成员；黄振国先生获委任为独立非执行董事，并担任审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会成员；李艳涛先生获委任为独立非执行董事，并担任提名委员会主席及审核委员会、薪酬委员会成员。

三位新任董事均与公司订立为期三年的委任函，每月董事袍金为10,000港元，均符合上市规则下的独立性要求，无持有公司上市证券权益，亦无须披露的其他关系或事项。董事会对离任董事的贡献表示感谢，并欢迎新董事加入。