（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）
江苏丰山集团股份有限公司于2026年6月15日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过20,000万元的可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。会议还审议通过了修订《总裁工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《子公司管理制度》《重大事项内部报告制度》《金融衍生品交易业务管理制度》以及制定《舆情管理制度》的议案。所有议案均获全票通过。
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