（原标题：董事会会议通告）
英記茶莊集團有限公司（股份代號：8241）董事會宣佈，將於二零二六年六月二十九日（星期一）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派付末期股息（如有）。
董事會現由執行董事陳廣源先生、陳根源先生及陳樹源先生，以及獨立非執行董事葉偉雄博士、韓燕華女士及李偉豪先生組成。主席為陳廣源先生。
本公告符合聯交所GEM證券上市規則的要求，董事會共同及個別承擔全部責任，確認公告內容在各重要方面均準確完備，無誤導或欺詐成分，並已作出一切合理查詢以確保資料真實完整。
公告將自刊登之日起至少七天內登載於聯交所網站及公司官方網站。
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