（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）
深圳市尚水智能股份有限公司于2026年6月15日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了修订《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等议案，以及制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《利润分配管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等议案。上述部分议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。会议还审议通过了关于召开2026年第二次临时股东大会的议案。
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