泰格医药(03347.HK)：董事会主席之选举、各董事会委员会成员之委任、本公司高级管理人员之委任、本公司法定代表人之变更及董事会秘书及证券事务代表之委任内容摘要_股票频道

（原标题：董事会主席之选举、各董事会委员会成员之委任、本公司高级管理人员之委任、本公司法定代表人之变更及董事会秘书及证券事务代表之委任）

杭州泰格医药科技股份有限公司于2026年6月2日召开第六届董事会第一次会议，选举叶小平博士为第六届董事会董事长，任期自该日起至本届董事会任期届满。董事会下设四个专门委员会成员同步确定：审计委员会由萧耀熙先生、袁华刚先生及刘毓文女士组成，萧耀熙先生任主席；薪酬与考核委员会由袁华刚先生、萧耀熙先生及曹晓春女士组成，袁华刚先生任主席；战略委员会由叶小平博士、吴灏先生及袁华刚先生组成，叶小平博士任主席；提名委员会由刘毓文女士、闻增玉先生及萧耀熙先生组成，刘毓文女士任主席。董事会委任闻增玉先生为公司总经理、吴灏先生为联席总裁、彭沂非先生为首席运营官、杨成成女士为首席财务官。根据公司章程规定，公司法定代表人变更为总经理闻增玉先生。此外，董事会委任李晓日女士为董事会秘书，阮新卉女士为证券事务代表。上述各项任命及变更均自2026年6月2日起生效。