中国有色矿业(01258.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

中国有色矿业有限公司将于2026年6月25日下午3时正假座香港金钟道88号太古广场港丽酒店7楼宝宏厅召开股东周年大会。会议将审议截至2025年12月31日止年度的已审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告，并宣派末期股息每股4.1446美仙。会议将重选陈志江先生为非执行董事，关浣非先生及高光夫先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。大会将续聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。会议将考虑通过普通决议案，批准董事在有关期间内配发、发行及处理新股份，授权上限为现有已发行股份总数的20%；批准公司在联交所或其他认可交易所回购股份，上限为现有已发行股份总数的10%；并扩大股份发行授权以涵盖回购股份后的再发行。此外，会议将审议多项持续性关连交易的年度上限修订，包括原材料供应、铜产品供应、金融服务、财资管理服务等。最后，会议将考虑批准采纳新的组织章程细则，取代现行细则。